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    题名: 非法經營銀行業務罪之研究
    A Study on Illegal Operation of Bank Business
    作者: 余嘉哲
    Yu, Chia-Che
    贡献者: 許恒達
    余嘉哲
    Yu, Chia-Che
    关键词: 非銀行不得經營存款業務
    非法經營銀行業務罪
    違法吸金
    日期: 2020
    上传时间: 2020-08-03 18:01:47 (UTC+8)
    摘要: 近年來，政府為降低金融消費糾紛、預防金融犯罪及保護民眾權益，使民眾建立正確之金融消費與借貸觀念，不斷重視金融知識之普及，強調「高風險，高報酬」之觀念，違法吸金手法卻仍不斷推陳出新，諸如：招募投資契約、招攬多層次傳銷之下線抽佣、參加互助會、投資網路虛擬貨幣等方式，以保本、高獲利、高報酬作為口號，實則以「後金付前金」、「後債養前債」之方式支付高額之紅利、報酬，最終發生大量吸收社會資金、危害金融經濟秩序之結果。司法實務認為應成立銀行法第29條第1項非銀行不得經營存款業務，至於收受存款之定義乃分別訂立於銀行法第5條之1收受存款、第29條之1與收受存款之相當之行為，倘若行為人確實違反銀行法第29條第1項之規定，則論以銀行法第125條非法經營銀行業務罪。
    本文第二章係探究銀行法第29條第1項非銀行不得經營存款業務之立法沿革、保護法益，並彙整銀行法第5條之1收受存款、第29條之1與收受存款相當之行為等條文於構成要件之應用。第三章主要討論違反銀行法第29條第1項、第125條時，與其他法律之競合關係。第四章乃就銀行法第125條犯罪所得之計算與銀行法第136條之1犯罪所得之沒收，進行解析。於第五章，則提出結論及建議供參考。
    參考文獻: 壹、中文文獻
    一、專書著作（依著者姓氏筆劃排列）
    1、王志誠，銀行法，新學林，2014年9月，一版。
    2、王皇玉，刑法總則，新學林，2016年9月，二版。
    3、陳子平，刑法各論（下），元照，2017年9月，三版。
    4、廖大穎，公司制度與企業金融之法理，元照，2003年3月，一版。
    5、賴英照，證券交易法解析簡明版，自版，2017年9月，三版。
    二、期刊論文（依著者姓氏筆劃排列）
    1、王士帆，金融八法犯罪所得發還「潛在被害人」—對金融罪犯讓利的修法，月旦刑事法評論，第10期，2018年9月，頁5-15。
    2、王志誠，違法吸收存款罪之適用爭議：銀行法第125條與刑法第339條之競合關係，存款保險資訊季刊，第30卷第4期，2017年12月，頁1-15。
    3、王紀軒，違法經營存款犯罪的檢討—以虛假金融商品案為例，月旦法學雜誌，第267期，2017年8月，頁116-135。
    4、李秉錡，分析洗錢犯罪之構成要件—兼評數則交付帳戶案件之判決，檢察新論，第24期，2019年1月，頁100-115。
    5、李曜崇，銀行法第125條違法吸金罪之問題探討，存款保險資訊季刊，第18卷第1期，2005年3月，頁43-60。
    6、吳天雲，銀行法違法吸金罪實務問題之研究，月旦財經法雜誌，第36期，2015年5月，頁101-129。
    7、吳耀宗，詐欺罪與竊盜罪之區別，月旦法學教室，第149期，2015年3月，頁24-26。
    8、林志潔、蔡謦伊、蔡心雅、陳夢翔、孫永蔚，非法從事匯兌業務之犯罪所得計算，全國律師月刊，第21卷第11期，2017年11月，頁4-12。
    9、林鈺雄，利得沒收新法之審查體系與解釋適用，月旦法學雜誌，第251期，2016年4月，頁6-34。
    10、林鈺雄等，洗錢防制新法之立法評析，月旦刑事法評論，第4期，2017年3月，頁117-129。
    11、林鈺雄，違法吸金罪之一億條款及犯罪所得沒收—評最高法院104年度台上字第1號判決，月旦刑事法評論，第1期，2016年6月，頁5-18。
    12、高金桂，刑法上規範性構成要件要素之探討，警政學報，第26期，1985年，頁33-35。
    13、許恒達，評新修正洗錢犯罪及實務近期動向，臺大法學論叢，第48卷特刊，2019年11月，頁1435-1502。
    14、連孟琦，評析沒收新制中之被害人優先保障規定—兼評金融八法沒收條款之修正爭議，月旦法學雜誌，第286期，2019年3月，頁140-161。
    15、郭土木，非銀行經營銀行業務刑事責任之探討，財產法暨經濟法，第31期，2012年9月，頁103-132。
    16、張天一，地下匯兌行為之可罰性與處罰範圍—對桃園地方法院105年度金簡字第1號刑事判決暨臺中地方法院106年度金重訴字第1923號刑事判決之檢視，月旦裁判時報，第92期，2020年2月，頁64-77。
    17、張冠群，違反銀行法中非銀行不得為收受存款行為之構成要件探討，月旦法學雜誌，第288期，2019年5月，頁131-141。
    18、曾淑瑜，開放性構成要件及導致的舉證責任，台灣法學雜誌，第363期，2019年3月，頁141-148。
    19、曾淑瑜，開放性構成要件於我國經濟刑法之特別背信、吸金的特別問題，台灣法學雜誌，第362期，2019年2月，頁139-146。
    20、楊皓清，銀行法第29條之1的適用困境與違憲疑義—以「與本金顯不相當」之司法合憲性解釋為中心，臺灣法學雜誌，第371期，2019年7月，頁53-71。
    21、蔡佩玲，洗錢防制法新法修正重點解析，檢察新論，第21期，2017年1月，頁46-95。
    22、薛智仁，非法經營銀行業務罪之犯罪所得(下)—兼論犯罪所得沒收之分析架構，月旦法學教室，第150期，2015年4月，頁58-67。
    三、學位論文（依著者姓氏筆劃排列）
    1、李嘉泰，現行銀行法非法收受存款規範之妥適性，國立臺北大學法律學系碩士論文，2016年1月。
    2、林承翰，銀行法上違法收受存款罪之實務判決分析，國立中正大學財經法律學研究所碩士學位論文，2017年2月。
    3、蔡文元，論銀行法第29條之1違法吸金罪之解析及適用，國立臺北大學法律學系碩士論文，2019年1月。
    四、網路資料
    1、中央銀行網站https://www.cbc.gov.tw。
    2、中華電視公司「台灣史上最大! "鴻源"吸金千億」， http://news.cts.com.tw/cts/society/201108/201108110798690.html，2011年8月11日。
    3、立法院網站https://www.ly.gov.tw。
    4、全國法規資料庫網站http://law.moj.gov.tw。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    法學院碩士在職專班
    103961033
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103961033
    数据类型: thesis
    DOI: 10.6814/NCCU202000821
    显示于类别:[法學院碩士在職專班] 學位論文

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